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- Thursday, 09 June 2016
- Last Updated: Friday, 28 February 2020 07:58
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Nomina Gestore ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (provv. DG 50/2020)
- Regolamento: "Contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" (D/903/152 ed 2)
- Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del DM dell'Interno 25/9/15 (M/903/D/152)
- Istruzioni UIF sulle comunicazioni dati e informazioni concerneti le operazioni sospette da parte degli uffici della PA
