Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Antiriciclaggio – Contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Nomina Gestore ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (provv. DG 50/2020)
Regolamento: “Contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (D/903/152 ed 2)
Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del DM dell’Interno 25/9/15 (M/903/D/152)
Istruzioni UIF sulle comunicazioni dati e informazioni concerneti le operazioni sospette da parte degli uffici della PA
Ultimo aggiornamento
15 Settembre 2023, 09:16